兴业银行金华东阳支行：成功拦截!警银联动精准阻击外汇诈骗
<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pics-app.cnyw.net/static/publish/css/style.css?v=20240712" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=20240712"><!-- 付费贴--> <div class="preview_article "> <!----> <p><strong>兴业银行金华东阳支行：成功拦截!警银联动精准阻击外汇诈骗</strong><strong>，守住群众“钱袋子”</strong></p><p> </p><p>外汇有风险，转账需谨慎!面对隐蔽性较强的跨境外汇诈骗，不少市民极易落入圈套。近日，兴业银行金华东阳支行凭借敏锐的风险研判能力和高效的反诈处置机制，联动公安部门成功拦截一笔9995元可疑外汇诈骗汇款，及时戳破诈骗陷阱，守住了客户的财产安全。</p><p><strong>智能风控预警，精准锁定可疑交易</strong></p><p>事发当日，兴业银行智能风险预警系统提示张女士账户出现异常，义乌分行反欺诈处置人员向东阳支行发出风险提示。支行接报后迅速启动应急预案，第一时间对相关账户采取临时保护措施，切断资金外流通道。随后，网点工作人员立即致电客户核实转账详情，开展风险核查。此时，张女士仅笼统表示为朋友代办转账，对核心信息含糊其辞、刻意回避。即便工作人员反复科普跨境外汇诈骗典型套路、再三提醒潜在风险，客户仍心存侥幸、抵触提醒，执意认为自身操作无风险，反诈劝阻工作陷入僵局。</p><p><strong>警银联动精准发力，戳破诈骗骗局</strong></p><p>鉴于客户交易疑点突出、被骗风险较高，支行立即将涉诈线索上报属地反诈中心备案，并建议客户到网点现场核验信息后办理。随后，经反诈中心核查，确认张女士已深陷境外外汇诈骗圈套，转账操作将造成直接财产损失。时隔两日，心存侥幸的张女士前往网点，继续办理外汇转账，工作人员再次细致问询、反复劝导，但其依旧回避关键信息、执意转账。</p><p>为守住群众资金安全底线，彻底阻断诈骗风险，工作人员立即联动属地派出所到场联合处置。民警结合典型案例拆解跨境诈骗套路，开展专业劝导和反诈科普。在警银双方的双重警示教育下，张女士终于坦白，自己曾点击陌生可疑链接，因心理顾虑一直隐瞒实情。随后民警针对其受骗情况开展专项反诈宣讲，重点警示陌生链接诱导、跨境代办转账等高发骗局，提醒其谨防二次受骗。最终，张女士彻底认清诈骗真相，主动放弃转账，成功规避9995元资金损失。</p><p><strong>筑牢反诈防线，守护群众财产安全</strong></p><p>本次成功拦截，是兴业银行义乌分行“智能风控+人工核查+警银联动”立体化反诈机制的有效体现。长期以来，该行严守金融反诈底线，紧盯跨境外汇、代办转账等高风险场景，常态化开展风险排查与反诈宣传。下一步，该行将持续优化风控体系、深化反诈宣教，织密金融安全防护网，全力守护群众财产安全，维护区域金融稳定。</p><p> </p><p><strong>作者丨通讯员:何芸 张舒妍</strong></p><p> </p> <!----></div>
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