中信银行浙江自贸区义乌支行精准研判协助警方抓获3个嫌疑人

钱掌柜

      近日，客户马*天至浙江自贸区义乌支行柜面要求取现29800元，柜员对客户资金用途及来源进行了解，发现客户行为可疑，疑似微信接受第三方的指示前来取现，多方沟通交流，前后矛盾多多，会计经理与反诈中心取得联系，随即表示该客户确存在异常，便指令就近派出所出警。在等待出警期间，会计经理继续与交易对手银行沟通，联系上了汇款人潘某，表示自己不认识该客户，是通过网上扫码被一步步诱导充值的。会计经理更加确定取款涉及诈骗。出警人员到达银行后听取了银行工作人员的描述，保安告知还有2个同伙在银行门口，随即警员一并将其3人带走。警方反馈经审讯，该3人涉嫌接受上家指示开展洗钱活动，真是大快人心。

      中信银行义乌分行一直践行“我为群众办实事”“守住老百姓钱袋子”的初心使命，用事干担使命，切实履行社会责任，加强柜面业务研判，严厉打击电信诈骗犯罪行为，促进社会的和谐发展

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