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发表于 2020-8-28 11:47:58
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有过相似经历，因为之前也被冻结了两张银行卡，国外客户汇款大概十万出头，但是账户里是我们刚刚卖了房子的款项，所以当这个十万一进账，账户里所有全部冻结，一年多来也没有所谓东北公安局来查案。结论就是，他们在等你们过去，交罚金解冻。他们是不会真的有派出人过来查案子的。结论就是，义乌外贸市场不规范、给各路地区公安局有合理合法的漏洞可钻，在义乌冻结账户一年有多少钱可收，这个已经是潜规则了，背后水很深。有几个小建议。
1，能够上来论坛说事情的经营户大多数是合法做生意的，收的款项的确也是售出货物的合理所得。但是客户通过私人汇款，的确也是在法律上属于洗钱范围。所以如果继续放任客户通过私人汇款,那么各路公安局也会继续盯着义乌市场的账户，见一个冻结一个。
2，客户通过私人汇款方式汇款10万，那么真正该冻结的是这十万，其他款项一并被冻结也是不合理不合法的。导致正常经营户资金链断裂，借高利贷去填补资金窟窿。但是这也是他们施压的一种方式，主动去找公安局交罚款。
3，义乌政府应该出面了，现在市场环境上的确有不规范的地方，需要引导；第二是，全国各地公安局都知道义乌市场是个可以收割的肥肉？前赴后继过来收割。政府当真没有任何察觉嘛？义乌的重心不一直是这个市场？要让各地的乌烟瘴气来毁了这个市场吗
4，有一说一。如果各地公安局真的认为某些账户涉及洗钱，请派出人力物力过来义乌，一个个账户调查，一笔笔款项核实。该罚就罚，而不是说叫个罚金就解冻。
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楼主: 与孤鹜齐飞
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