成功堵截！兴业银行义乌分行精准识破虚假白银投资骗局，守护客户“钱袋子”
近日，兴业银行义乌分行依托智能风控预警+警银联动双重防线，成功拦截一起新型虚假白银投资诈骗，及时守护客户资金安全，高效筑牢金融反诈安全屏障。
本次骗局为典型的社交引流投资诈骗，迷惑性极强。客户在网络平台结识陌生网友，对方通过伪造营业执照、虚假工厂实景等方式，包装“实业老板”人设骗取信任，随后以高额收益、限量投资名额为噱头，诱导客户参与无资质私下白银投资，伺机诱骗客户转账。
所幸客户转账操作触发该行系统预警，第一时间拦截可疑资金流出，成功阻断诈骗行为。发现风险后，该行工作人员迅速联系客户，细致拆解诈骗套路，普及正规投资知识，引导客户理性投资。
考虑到该类诈骗迷惑性强、洗脑性大，客户仍存在二次转账风险，为彻底消除隐患、形成反诈闭环，该行员工主动联动属地反诈中心开展上门劝阻工作。民警现场以案释法，讲解新型诈骗手法及危害，让客户彻底认清骗局本质，化解资金风险。
此次成功堵截，是兴业银行义乌分行智能风控前置防御、警银协同联动成效的生动体现。下一步，兴业银行义乌分行将始终紧绷反诈防诈之弦，常态化开展反诈宣传，深化警银联动协作，全方位织密金融安全防护网，持续守护广大客户资金安全与金融环境稳定。（作者丨王艳）
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