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近日 义乌市公安局福田派出所 连续侦破2起新型涉贷洗钱案件 抓获涉案人员3名 有效震慑以“代还网贷”实施洗钱的 新型电信网络违法犯罪 5月19日 福田派出所接到线索 辖区居民丁某涉嫌洗钱 值班民警朱伟彤 迅速组织警力开展核查 面对网络资金犯罪 隐蔽性强、流水繁杂等特点 朱伟彤全面梳理平台数据 厘清完整作案链条 固定全部涉案证据后 成功将丁某抓获 
为扩大战果 朱伟彤根据该案特征 开展串并研判 筛查同类可疑线索 将另两名涉案人员抓获归案 经查 三名嫌疑人 通过正规借贷平台借款后 在各大社交平台 主动联系“折扣代还贷款” “优惠代缴电费”为幌子的上家 上家帮其还完贷款后 嫌疑人再把钱款转入上家指定账户 以此谋取折扣差价 民警介绍 这些所谓的上家 实为诈骗团伙 手中掌握大量非法所得的赃款通过上述操作将赃款洗白 目前 三名嫌疑人
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得 犯罪所得收益罪 被公安机关依法刑事拘留 任何声称“折扣充值”“代还贷款”“代缴费用”并让你转账、扫码的，都可能是犯罪分子洗钱操作。请广大群众选择正规渠道办理金融业务，切勿为蝇头小利沦为犯罪帮凶。 来源：义乌公安 |
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